Общее собрание акционеров ОАО «Минский маргариновый завод»

Уважаемые акционеры ОАО «Минский маргариновый завод»! 

27 марта 2023 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 27, актовый зал. Регистрация участников собрания производится в день проведения собрания с 14 часов 00 минут до 14  часов 45 минут по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году и основных направлениях деятельности общества на 2023 год».
2. «Отчет наблюдательного совета общества за 2022 год».
3. «Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2022 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях и убытках, годовому отчету общества. Ознакомление с аудиторским заключением по результатам проведенного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
4. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год».
5. «Утверждение распределения чистой прибыли за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год».
6. «О направлениях использования чистой прибыли на 2023 год».
7. «Избрание членов наблюдательного совета общества».
8. «Избрание членов ревизионной комиссии общества».
9. «О назначении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии».
10. «Об утверждении положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Минский маргариновый завод».

 Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их полномочия: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

Наблюдательный совет общества.