О собраниях акционеров

Объявление о собрании 27.03.2024 г.

Уважаемые акционеры ОАО «Минский маргариновый завод»!

 27 марта 2024 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 27, актовый зал. Регистрация участников собрания производится в день проведения собрания с 14 часов 00 минут до 14  часов 45 минут по месту проведения собрания.

 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и основных направлениях деятельности общества на 2024 год».
2. «Отчет наблюдательного совета общества за 2023 год».
3. «Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2023 год и заключение по годовому отчету, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества. Ознакомление с аудиторским заключением по результатам проведенного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год».
4. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год».
5. «Утверждение распределения чистой прибыли за 2023 год. О выплате дивидендов за 2023 год».
6. «О направлениях использования чистой прибыли на 2024 год».
7. «Избрание членов наблюдательного совета общества».
8. «Избрание членов ревизионной комиссии общества».
9. «О назначении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии».

 Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их полномочия: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

                                                                                             Наблюдательный совет общества.

Объявление о собрании 10.11.2023

Уважаемые акционеры ОАО «Минский маргариновый завод»!

10 ноября 2023 года в 15.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 27, актовый зал.
Регистрация участников собрания производится в день проведения собрания с 14 часов 00 минут до 14 часов 45 минут по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении положения о порядке определения размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Минский маргариновый завод.
2. О внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров по вопросу «О назначении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии»».
3. Об избрании членов наблюдательного совета общества.

 Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их полномочия: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

Наблюдательный совет общества.

Объявление о собрании 27.03.2023

Уважаемые акционеры ОАО «Минский маргариновый завод»!

27 марта 2023 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 27, актовый зал. Регистрация участников собрания производится в день проведения собрания с 14 часов 00 минут до 14  часов 45 минут по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году и основных направлениях деятельности общества на 2023 год».
2. «Отчет наблюдательного совета общества за 2022 год».
3. «Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2022 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях и убытках, годовому отчету общества. Ознакомление с аудиторским заключением по результатам проведенного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
4. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год».
5. «Утверждение распределения чистой прибыли за 2022 год. О выплате дивидендов за 2022 год».
6. «О направлениях использования чистой прибыли на 2023 год».
7. «Избрание членов наблюдательного совета общества».
8. «Избрание членов ревизионной комиссии общества».
9. «О назначении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии».
10. «Об утверждении положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Минский маргариновый завод».

 Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их полномочия: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

Наблюдательный совет общества.

Объявление о собрании 24.03.2022

Уважаемые акционеры ОАО «Минский маргариновый завод»!

24 марта 2022 года в 10.00 состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 27, актовый зал.

Регистрация участников собрания производится в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до 9 часов 45 минут по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году и основных направлениях деятельности общества на 2022 год.
2. Отчет наблюдательного совета общества за 2021 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2021 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях и убытках, годовому отчету общества. Ознакомление с аудиторским заключением по результатам проведенного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2021 год. О выплате дивидендов за 2021 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли на 2022 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. О назначении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Утверждение нового устава общества.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их полномочия: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

Объявление о собрании 25.03.2021

Уважаемые акционеры ОАО «Минский маргариновый завод» !

25 марта 2021 года в 10.00 состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 27, актовый зал.

Регистрация участников собрания производится в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до 9 часов 45 минут по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году и основных направлениях деятельности общества на 2021 год.
2. Отчет наблюдательного совета общества за 2020 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2020 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях и убытках, годовому отчету общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли на 2021 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. О назначении вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их полномочия: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

     Наблюдательный совет общества

Объявление о собрании 10.06.2020

Уважаемые акционеры ОАО «Минский маргариновый завод» !

10 июня 2020 года в 10.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 27, актовый зал.
Регистрация участников собрания производится в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до 9 часов 45 минут по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании членов наблюдательного совета общества.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их полномочия: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

Наблюдательный совет общества

Объявление о собрании 26.03.2020

Уважаемые акционеры ОАО «Минский маргариновый завод» !

26 марта 2020 года в 10.00 состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 27, актовый зал.
Регистрация участников собрания производится в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до 9 часов 45 минут по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2019 году и основных направлениях деятельности общества на 2020 год.

2. Отчет наблюдательного совета общества за 2019 год.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2019 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях и убытках, годовому отчету общества. Ознакомление общества с заключением аудиторов.

4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2019 год.

5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2019 год. О выплате дивидендов за 2019 год.

6. О направлениях использования чистой прибыли общества на 2020 год.

7. Избрание членов наблюдательного совета общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

9. О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их полномочия: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

Наблюдательный совет общества