English



                                                  Прайс    Прайс экспорт
23 марта 2015 года в 10.00 состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 27, актовый зал. Регистрация участников собрания производится в день проведения собрания с 9 часов 00 минут до 9  часов 45 минут по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества  в 2014 году и основных направлениях деятельности общества на 2015 год.
2. Отчет наблюдательного совета общества за 2014 год.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии за 2014 год и заключение по бухгалтерскому балансу, отчету о прибылях и убытках, годовому отчету общества. Ознакомление общества с заключением аудиторов.
4. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
5. Утверждение распределения чистой прибыли за 2014 год. О выплате дивидендов за 2014 год.
6. О направлениях использования чистой прибыли общества на 2015 год.
7. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии общества.
8. О назначении материального вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об утверждении новой редакции Устава общества.

Участникам собрания необходимо иметь документ, удостоверяющий их полномочия: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, заверенную в установленном законодательством порядке.

 

                                               Наблюдательный совет общества.


Назад
 
2018 © Все права защищены "Золотая капля"


Наш телефон:
(017) 294-10-15